For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20240612:nRSL1986Sa&default-theme=true
RNS Number : 1986S Integrated Diagnostics Holdings PLC 12 June 2024
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION IN ANY JURISDICTION WHERE TO DO
SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.
Integrated Diagnostics Holdings plc
(the "Company")
Results of Extraordinary General Meeting
12 June 2024
The Company, a leading consumer healthcare company with operations in Egypt,
Jordan, Sudan, and Nigeria, announces that further to its circular posted on
24 May 2024 (the "Circular"), at the Extraordinary General Meeting (the "EGM")
of the Company held earlier today at the headquarters of IDH Integrated
Diagnostics Holdings, Building B216-F7, Smart Village, Giza, Egypt, all
resolutions contained in the notice of EGM appended to the Circular, including
two special resolutions, were duly passed. Full text of the resolutions is
contained in the notice of EGM, which is available at
https://investors.idhcorp.com/ (https://investors.idhcorp.com/) . Each of the
resolutions put to the EGM was voted on by way of a poll. The results of the
poll for each resolution were as follows:
VOTES FOR % VOTES AGAINST % VOTES WITHHELD TOTAL SHARES VOTED
Passed as Special Resolutions:
1. THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 468,661,883 93.43% 32,944,387 6.57% 6,583 501,612,853
delist voluntarily the Company's Equity Securities from the EGX (see notice of
EGM)
2. THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 468,661,883 93.43% 32,938,830 6.57% 12,140 501,612,853
make market purchases of a maximum of 30,104,435 Equity Securities,
representing up to approximately 5.02% of the sum of the total issued ordinary
share capital of the Company at a price (exclusive of expenses) amounting to
18.62 Egyptian pounds per Equity Security (see notice of EGM)
Passed as Ordinary Resolutions:
3. THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 468,661,883 93.43% 32,944,387 6.57% 6,583 501,612,853
hold the Equity Securities purchased as treasury shares (see notice of EGM)
4. THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 468,661,883 93.43% 32,938,830 6.57% 12,140 501,612,853
execute and deliver any documents in connection with the Company holding, as
treasury shares, the
Equity Securities purchased (see notice of EGM)
A copy of the minutes of the EGM is set out in the Appendix to this
announcement.
Further information on the resolutions and the voting report will be available
on the Company's website at https://investors.idhcorp.com/
(https://investors.idhcorp.com/) .
A copy of the resolutions will be submitted to the National Storage Mechanism,
and available to view
at https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism
(https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism) .
-Ends-
For further information please contact:
Integrated Diagnostics Holdings plc
Tarek Yehia tarek.yehia@idhcorp.com (mailto:tarek.yehia@idhcorp.com)
Investor Relations Director
Company Secretary IDHLondon@linkgroup.co.uk (mailto:IDHLondon@linkgroup.co.uk)
Company Matters
Appendix - Minutes of EGM
Integrated Diagnostics Holdings plc شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال
سي
(the "Company")
("الشركة")
Minutes of the Extraordinary General Meeting محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
("EGM") of the Members of Integrated Diagnostics Holdings plc (the "Company") لمساهمي شركة انتجريتيد دياجنوستكس
هولدينجز بي ال سي ("الشركة")
held at the Egypt headquarters of Integrated Diagnostics Holdings, Building
B216-F7, Smart Village, Giza, Egypt on Wednesday 12 June 2024 at 3.00 pm المنعقدة في المقر الرئيسي لشركة انتجريتيد
(Eastern European Summer Time) دياجنوستكس هولدينجز بمصر، الكائن في
المبنى B216-F7، القرية الذكية، الجيزة، مصر في
to consider and if thought fit adopt the resolutions stated in the Notice of يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في تمام
EGM الساعة 3:00 عصراً بالتوقيت الصيفي لأوروبا
الشرقية
للنظر في، إذا تراءى مناسبا، الموافقة على
القرارات المذكورة في دعوة اجتماع الجمعية
العامة غير العادية
Present: Mr. Sherif El Zeiny (Chairman of the Meeting and Proxy Holder) السيد الأستاذ/ شريف الزيني (رئيس الاجتماع حضر:
ومفوض)
Dr. Hend El Sherbini (Executive Director and Proxy Holder)
Mr. Youssef Oraby (Actis and Proxy Holder)
الدكتورة/ هند الشربيني (الرئيس التنفيذي
ومفوضة)
السيد الأستاذ/ يوسف عرابي (ممثلا عن اكتيس
ومفوض)
In Attendance: Lord Anthony Tudor St. John* - Chairman of the Company اللورد/ أنتونى تودور سانت جون* - رئيس مجلس في حضور:
إدارة الشركة
السيد/ حسين حسن شكرى* - عضو مجلس إدارة
Mr. Hussein Hassan Choucri* - Board Member
Mrs. Yvonne Stillhart* - Board Member
السيدة/ إيفون ستيلهارت* - عضو مجلس إدارة
Mr. Hussein Zeid (PwC - Egypt)
السيد/ حسين زيد (بي دابليو سي PWC- مصر)
Mr. Tarek Yehia (Investor Relations Director)
السيد الأستاذ/ طارق يحيي (مدير علاقات
Ms. Rachel Sellers* (Link Market Services, Registrar) المستثمرين)
Ms. Dawn Bolton* (Link Market Services, Registrar) السيدة/ رايتشل سيلرز (رابط خدمات لينك، مدير
السجلات)
Ms. Paula O'Reilly* (Company Matters, Secretary)
السيدة/ داون بولتون* (رابط خدمات لينك، مدير
Ms. Emma Rumble* (Company Matters, Secretary) السجلات)
الأستاذة/ باولا اوريلي* (ممثلا لقطاع شئون
الشركة، أمين سر)
الأستاذة/ ايما رامبل* (ممثلا لقطاع شئون
الشركة، أمين سر)
*Joined by videoconference *حضر عبر وسائل الاتصال الحديثة (الفيديو
كونفرنس)
Chairman رئيس الاجتماع
1. Sherif El Zeiny, being present, took the Chair and welcomed those 1. وقد حضر شريف الزيني وتولى رئاسة
present to the meeting. الاجتماع ورحب بالحاضرين في الاجتماع.
الدعوة والنصاب
Notice and Quorum 2. أشار الرئيس إلى أن صحة نصاب
المساهمين الممثلين بالاجتماع وفقًا للمادة
2. The Chairman noted that a quorum of shareholders was present in 81 من النظام الأساسي للشركة.
accordance with Article 81 of the Company's Articles of Association.
3. أفاد الرئيس بأنه تم اخطار أولئك
الذين يحق لهم حضور الاجتماع وفقا للأحكام
الواردة في النظام الأساسي للشركة.
3. The Chairman reported that due notice of the meeting had been given
to those entitled to receive it in accordance with the provisions of the 4. بإذن من المساهمين الحاضرين، تم
Company's Articles of Association. اعتبار دعوة الجمعية العامة غير العادية
مقروءة.
4. With the permission of those shareholders present, the Notice of the
EGM was taken as read. 5. وقد افاد الرئيس أنه تم اتاحة حضور
الاجتماع للمساهمين الذين أبدوا رغبتهم في
5. The Chair noted that the meeting had been opened to shareholders who الانضمام إلى الاجتماع عبر الفيديو
have expressed an interest in joining the meeting via videoconference, كونفرنس، مؤكدًا أن المشاركين عبر الفيديو
highlighting that those joining via videoconference will not form part of the كونفرنس لن يتم اعتبارهم كجزء من النصاب.
quorum.
6. أوضح الرئيس أنه لن يتم الإعلان عن عدد
6. The Chair advised that the number of proxy votes received will not be الأصوات المفوضة بعد كل تصويت. وأن مدير
announced after each vote. It was noted that the Registrar would act as السجلات سيقوم بدور فارزين الاصوات وسيقوم
scrutineers and would collate the results for the final count which would be بتجميع النتائج النهائية التي ستكون متاحًه
available from the Secretary and announced to the London Stock Exchange later لأمين السر وسيُعلن على بورصة لندن في وقت
that day. لاحق من ذلك اليوم.
7. The Chair invited questions from shareholders, but none were 7. دعا الرئيس المساهمين لتقديم أي
received. أسئلة، لكن لم يتم استلام أي أسئلة.
Formal Business of the Meeting الأعمال الرسمية للاجتماع
8. The Chairman reported that there were 4 resolutions (the 8. أفاد الرئيس بأن هناك 4 قرارات
"Resolutions"), set out in the Notice of EGM, to be considered at the meeting. ("القرارات")، مدرجة في دعوة الجمعية العامة
Resolutions 3 and 4 were proposed as Ordinary Resolutions and Resolutions 1 غير العادية، للنظر فيها في الاجتماع. تم
and 2 were proposed as Special Resolutions. ادراج القرارات 3 و4 كقرارات عادية وتم ادراج
القرارات 1 و2 كقرارات خاصة.
Resolution 1 - To consider and, if thought fit, pass the following special القرار 1 - للنظر في القرار الخاص التالي وإذا
resolution which, in accordance with Article 3 of the Company's Articles of تراءى مناسباً الموافقة عليه، ووفقًا
Association will require a majority of three-fourths of the members voting in للمادة 3 من النظام الأساسي للشركة، يتطلب
person or by proxy on this resolution to be passed: موافقة الأغلبية الممثلة لثلاثة أرباع
المساهمين المصوتين الحاضرين بشخصهم أو
THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in بموجب تفويض للموافقة عليه:
the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, the
Company is hereby generally and unconditionally authorised to delist وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على
voluntarily the Company's Equity Securities from the Egyptian Exchange (the القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى
"EGX"), and to take all necessary steps and procedures with all governmental الاجتماع الذي تم فيه مقترح هذا القرار،
and non-governmental authorities, including but not limited to the Egyptian فإنه يتم بموجب هذا القرار يحق للشركة بشكل
Financial Regulatory Authority, Misr for Central Clearing, Depository and عام وغير مشروط في شطب قيد اسهم راس مال
Registry and the EGX to effect the voluntary delisting from the EGX. الشركة شطبا اختياريا من البورصة المصرية
("البورصة المصرية")، واتخاذ جميع الإجراءات
اللازمة امام جميع الهيئات الحكومية وغير
الحكومية، بما في ذلك على سبيل المثال لا
Resolution 1 has been approved by a number of shares representing 93.43% of الحصر، الهيئة العامة للرقابة المالية،
the Company's shares present at the meeting and carried as a Special شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي،
Resolution. البورصة المصرية، لتنفيذ عملية الشطب
الاختياري من البورصة المصرية.
الموافقة بنسبة 93.43% من أسهم الشركة الحاضرة
والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 1
كقرار خاص.
Resolution 2 - To consider and, if thought fit, pass the following special القرار 2 - النظر في القرار الخاص التالي وإذا
resolution which, in accordance with Article 3 of the Company's Articles of تراءى مناسباً الموافقة عليه، ووفقًا
Association will require a majority of three-fourths of the members voting in للمادة 3 من النظام الأساسي للشركة، يتطلب
person or by proxy on this resolution to be passed: موافقة الأغلبية الممثلة لثلاثة أرباع
المساهمين المصوتين بشخصهم أو بموجب تفويض
THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in ليتم اعتماده:
the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, and in
addition to any and all existing authorities, the Company is hereby generally وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على
and unconditionally authorised pursuant to Article 57 of the Companies القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى
(Jersey) Law 1991 to make market purchases of Equity Securities admitted to الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار،
trading on the EGX as at 16 May 2024 on such terms and in such manner as the وبالإضافة إلى السلطات الحالية، بموجب هذا
Directors shall determine, provided that: القرار يحق للشركة بشكل عام وغير مشروط
وفقًا للمادة 57 من قانون الشركات (جيرسي)
(i) the maximum number of Equity Securities authorised to be لعام 1991 شراء أسهم رأسمالها المتداولة
purchased is 30,104,435, representing up to approximately 5.02% of the sum of بالبورصة المصرية اعتبارا من 16 مايو 2024
the total issued ordinary share capital of the Company and being 100% of the بالشروط وبالطريقة التي يحددها اعضاء مجلس
Equity Securities admitted to trading on the EGX as at 16 May 2024; and الإدارة، شريطة أن:
(ii) the price (exclusive of expenses) which may be paid for each أ. الحد الأقصى لعدد أسهم رأسمالها
Equity Security is 18.62 Egyptian pounds being both the minimum and maximum المسموح بشرائها هو 30،104،435 سهم والذي يمثل
price for the purposes of Article 57 of the Companies (Jersey) Law 1991, 5.02% تقريبًا من إجمالي رأس المال العادي
المصدر للشركة والتي تمثل 100% من اسهمها
and this authority will (unless previously renewed, varied or revoked by the المقيدة في البورصة المصرية اعتبارا من 16
Company in general meeting) expire at the conclusion of the next annual مايو 2024؛ و
general meeting of the Company held after the date on which this resolution is
passed or, if earlier, at close of business on the day falling 15 months after ب. السعر (غير شامل المصروفات) الذي يمكن
that date, save that the Company may make a contract to purchase Equity دفعه لكل ورقة مالية هو 18.62 جنيه مصري، وهو
Securities under this authority before this authority expires which will or السعر الأدنى والأقصى وفقا للمادة 57 من
may be executed wholly or partly after its expiration. قانون الشركات (جيرسي) لعام 1991،
وسيستمر العمل بهذه السلطة (ما لم يتم
تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها مسبقًا من
Resolution 2 has been approved by a number of shares قبل الشركة في اجتماع جمعية عامة) حتى اجتماع
representing 93.43% of the Company's shares present at the meeting and carried الجمعية العامة السنوية القادم للشركة الذي
as a Special Resolution. سينعقد بعد التاريخ الذي تم فيه الموافقة
على هذا القرار أو، إذا كان قبل ذلك، عند
انتهاء يوم العمل الواقع بعد 15 شهرًا من ذلك
التاريخ، مع العلم أنه يمكن للشركة إبرام
عقد لشراء أسهم رأسمالها بموجب هذه السلطة
قبل انتهاء صلاحيتها والذي سيتم تنفيذه
كليًا أو جزئيًا بعد انتهاء صلاحية السلطة
المخولة لها.
الموافقة بنسبة 93.43% من أسهم الشركة الحاضرة
والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 2
كقرار خاص.
Resolution 3 - To consider and, if thought fit, pass the following ordinary القرار رقم 3 - النظر في القرار العادي التالي
resolution which will require a simple majority of the members voting in وإذا تراءى مناسباً الموافقة عليه، والذي
person or by proxy on this resolution to be passed: يتطلب للموافقة عليه موافقة أغلبية
المساهمين المصوتين بشخصهم أو بموجب تفويض
THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in على هذا القرار ليتم اعتماده:
the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, and
pursuant to Article 58A (1) (b) of the Companies (Jersey) Law 1991, the وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على
Company is hereby generally and unconditionally authorised to hold the Equity القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى
Securities purchased pursuant to the authority conferred by Resolution 2 as الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار،
treasury shares in accordance with the provisions of the Companies (Jersey) وطبقًا للمادة 58أ (1)(ب) من قانون الشركات
Law 1991. (جيرسي) لعام 1991، يتم تفويض الشركة بشكل عام
وغير مشروط بالاحتفاظ بأسهمها التي تم
Resolution 3 has been approved by a number of shares representing 93.43% of شراؤها وفقًا للسلطة الممنوحة بموجب القرار
the Company's shares present at the meeting and carried as an Ordinary الثاني كأسهم خزينة وفقًا لأحكام قانون
Resolution. الشركات (جيرسي) لعام 1991.
الموافقة بنسبة 93.43% من أسهم الشركة الحاضرة
والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 3
كقرار عادى.
Resolution 4 - To consider and, if thought fit, pass the following ordinary القرار رقم 4 - النظر في القرار العادي التالي
resolution which will require a simple majority of the members voting in وإذا تراءى مناسباً الموافقة عليه، والذي
person or by proxy on this resolution to be passed: يتطلب للموافقة عليه موافقة أغلبية
المساهمين المصوتين بشخصهم أو بموجب تفويض
THAT, subject to and conditional upon the passing of the other resolutions in على هذا القرار ليتم اعتماده:
the notice convening the meeting at which this resolution was proposed, the
Company is hereby generally and unconditionally authorised to execute and وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على
deliver any documents that are necessary or expedient in connection with the القرارات الأخرى في الدعوة التي دعت إلى
Company holding, as treasury shares, the Equity Securities purchased pursuant الاجتماع الذي تم فيه اقتراح هذا القرار،
to the authority conferred by Resolution 2. بموجب هذا يتم تفويض الشركة بشكل عام وغير
مشروط لتنفيذ وتسليم أي مستندات تكون ضرورية
أو مطلوبة فيما يتعلق باحتفاظ الشركة باسهم
رأسمالها التي تم شراؤها وفقًا للسلطة
Resolution 4 has been approved by a number of shares representing 93.43% of الممنوحة بموجب القرار رقم 2 كأسهم خزينة.
the Company's shares present at the meeting and carried as an Ordinary
Resolution. الموافقة بنسبة 93.43% من أسهم الشركة الحاضرة
والممثلة بالاجتماع على اعتماد القرار رقم 4
كقرار عادى.
Any Other Business أي أعمال أخرى
9. There being no further business, the Chairman thanked those present 9. بعد عدم وجود مزيد من الأعمال، شكر
for their attendance and declared the meeting closed. رئيس الاجتماع الحاضرين على حضورهم وأعلن
إغلاق الاجتماع.
السيد الأستاذ/ شريف الزيني
Mr. Sherif El Zeiny
رئيس الاجتماع
Chairman of the meeting
التاريخ: 12 يونيو 2024
Date: 12 June 2024
*The 2024 EGM final results are appended to these minutes. *تم إرفاق نتائج تصويت الاجتماع النهائية
بهذا المحضر.
VOTING RESULTS TABLE جدول نتائج التصويت
VOTES FOR % VOTES AGAINST % VOTES WITHHELD TOTAL SHARES VOTED تصويت لصالح % تصويت ضد % أصوات ممتنعة أجمالي الأسهم المصوتة
Passed as Special Resolutions: الموافقة على القرارات التالية كقرارات
THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 468,661,883 93.43% 32,944,387 6.57 6,583 501,612,853 خاصة:
delist voluntarily the Company's Equity Securities from the EGX وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 468,661,883 93.43% 32,944,387 6.57 6,583 501,612,853
THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorised to 468,661,883 93.43% 32,938,830 6.57 12,140 501,612,853 القرارات الأخرى، فإنه يحق للشركة شطب قيد
make market purchases of a maximum of 30,104,435 Equity Securities, أسهم راس مال الشركة شطبا اختياريا من
representing up to approximately 5.02% of the sum of the total issued ordinary البورصة المصرية
share capital of the Company at a price (exclusive of expenses) amounting to وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 468,661,883 93.43% 32,938,830 6.57 12,140 501,612,853
18.62 Egyptian pounds per Equity Security القرارات الأخرى، يحق للشركة شراء أسهم
Passed as Ordinary Resolutions: رأسمالها بحد أقصى عدد 30،104،435 والذي يمثل 5.02%
THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorized to 468,661,883 93.43% 32,944,387 6.57 6,583 501,612,853 تقريبًا من إجمالي رأس المال العادي المصدر
hold the Equity Securities purchased as treasury shares للشركة على أن يكون السعر (الغير شامل
THAT, subject to the other resolutions, the Company is hereby authorized to 468,661,883 93.43% 32,938,830 6.57 12,140 501,612,853 المصروفات) الذي يمكن دفعه لكل ورقة مالية هو
execute and deliver any documents in connection with the Company holding, as 18.62 جنية مصري
treasury shares, the Equity Securities purchased. الموافقة على القرارات التالية كقرارات
عادية:
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 468,661,883 93.43% 32,944,387 6.57 6,583 501,612,853
القرارات الأخرى، يحق للشركة الاحتفاظ
بأسهمها التي تم شراؤها كأسهم خزينة
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 468,661,883 93.43% 32,938,830 6.57 12,140 501,612,853
القرارات الأخرى، يحق للشركة تنفيذ وتسليم
أي مستندات تكون ضرورية أو مطلوبة فيما
يتعلق باحتفاظ الشركة باسهم رأسمالها التي
تم شراؤها كأسهم خزينة
تصويت لصالح % تصويت ضد % أصوات ممتنعة أجمالي الأسهم المصوتة
الموافقة على القرارات التالية كقرارات
خاصة:
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 468,661,883 93.43% 32,944,387 6.57 6,583 501,612,853
القرارات الأخرى، فإنه يحق للشركة شطب قيد
أسهم راس مال الشركة شطبا اختياريا من
البورصة المصرية
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 468,661,883 93.43% 32,938,830 6.57 12,140 501,612,853
القرارات الأخرى، يحق للشركة شراء أسهم
رأسمالها بحد أقصى عدد 30،104،435 والذي يمثل 5.02%
تقريبًا من إجمالي رأس المال العادي المصدر
للشركة على أن يكون السعر (الغير شامل
المصروفات) الذي يمكن دفعه لكل ورقة مالية هو
18.62 جنية مصري
الموافقة على القرارات التالية كقرارات
عادية:
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 468,661,883 93.43% 32,944,387 6.57 6,583 501,612,853
القرارات الأخرى، يحق للشركة الاحتفاظ
بأسهمها التي تم شراؤها كأسهم خزينة
وذلك، متوقف على وبشرط الموافقة على 468,661,883 93.43% 32,938,830 6.57 12,140 501,612,853
القرارات الأخرى، يحق للشركة تنفيذ وتسليم
أي مستندات تكون ضرورية أو مطلوبة فيما
يتعلق باحتفاظ الشركة باسهم رأسمالها التي
تم شراؤها كأسهم خزينة
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END ROMUUOSRSAUNAAR